Десятки домов подтопило в кузбасской деревне из-за разлива реки
В деревне Кураково Чебулинского муниципального округа подтопило 31 дом, потребовалась эвакуация 30 человек. Об этом рассказала глава окружной администрации Наталья Воронина.
Автор:
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Андрей Суворов, руководитель Suvorov.Legal
Этот материал положит начало серии статей про реальные кейсы мошеннических действий, направленных на хищение активов у предпринимателей малого и среднего бизнеса.
Хочу поделится с вами первой схемой, позволяющей взыскать через арбитражный суд суммы до 800 тысяч рублей. Кажется, что сумма незначительная, но помните, что мошенники работают массово и систематически, суммы хищений превышают сотни миллионов рублей.
Использование адреса регистрации предприятия
Адрес регистрации без его фактического использования может дать реальную возможность оставить предприятие без денег на расчетном счете.
При регистрации нового предприятия достаточно распространенным является использование покупного адреса регистрации, т.е. приобретается пакет документов для налоговой инспекции, а не место для фактического нахождения исполнительного органа и учредительных документов общества. Использование подобных адресов ставит под угрозу документооборот с контрагентами. К тому же, подобные адреса становятся известны налоговым органам и попадают в реестры адресов массовой регистрации.
200 тысяч долларов составили средние потери В компаниях с числом сотрудников менее 100 человек, в крупных организациях — $ 104 тыс.
Арбитражно-процессуальный кодекс позволяет взыскивать задолженность в упрощенном порядке без вызова сторон, если цена иска не превышает для юридических лиц 800 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей 400 тысяч рублей (ст. 227 АПК РФ).
Мошенники знают и пользуются этим при взыскании задолженности по не существовавшим обязательствам, а именно:
Пострадавшая сторона узнает о судебном споре и долге после списания по исполнительному листу денежных средств с расчетного счета в банке.
Оспорить решения арбитражного суда при данных обстоятельствах невозможно, если только «липовые» договоры не оформлены датой, когда общество еще не было зарегистрировано (такое тоже бывает).
Что нужно предпринять?
Безусловно, не стоит регистрировать фирму по адресу без фактического его использования, но если это произошло, можно сделать следующее:
В деревне Кураково Чебулинского муниципального округа подтопило 31 дом, потребовалась эвакуация 30 человек. Об этом рассказала глава окружной администрации Наталья Воронина.
Кузбасс присоединится к Россельхознадзору по Новосибирской и Томской областям. Новый орган будет называться Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора. Об этом пишет ТАСС
Суд признал экс- начальника железнодорожного вокзала Тайги виновным в растрате и присвоении имущества, пишет Западно-Сибирская прокуратура.