Суд отказал БизнесАкцент в требовании 460 миллионов рублей к разрезу Трудармейский Южный

© https://kuztoday.ru

Суд в первой инстанции отказал в требовании 460 миллионов рублей к разрезу «Трудармейский Южный» компании ООО «БизнесАкцент». При этом на очередное заседание суда по банкротству РТЮ кредиторы не явились.

Точнее явилась только представитель ФНС России. Очередное заседание по включению в реестр кредиторов  ООО Разрез «Трудармейский Южный» требований состоялось 19 сентября 2023 года. Если на прошлое заседание в арбитраж не явился только ООО «БизнесАкцент», то на это не явился и ООО «УК «Вектор».

Почему? Вероятно, по причинам, описанным ниже.

В группе компаний, связанных с ООО «Кузнецкжелдортранс» (прежний держатель лицензии ООО «РТЮ»), «удивительное рядом» повсюду.         

Так, в текущем заседании рассматривались требования к разрезу от ООО «УК «Вектор» на сумму 23,3 миллиона рублей и ООО «БизнесАкцент» на сумму 460,8 миллионов рублей.

В ходе заседания представитель налогового органа представила в материалы суда документы, устанавливающие, по мнению ФНС, связь и признаки аффилированности между ООО Разрез «Трудармейский Южный» и ООО УК  «Вектор».

Так, представитель ФНС пояснила:

«Согласно предъявляемым в суде требованиям, УК Вектор - кредитор является инвестором РТЮ, который согласно заключенному инвестиционному соглашению между предприятиями обязался по письму РТЮ перечислить последнему от 10 до 100 миллионов рублей, что по мнению налоговой, одномоментно сделать было невозможно. Поскольку УК Вектор не обладает имуществом, а объем движения денежных средств по расчетным счетам «инвестора» недостаточен. Соответственно, обязательства УК Вектор по Инвестиционному соглашению с РТЮ были ничем не обеспечены».

С точки зрения наличия признаков аффилированности РТЮ с УК Вектор, ФНС приводит следующие аргументы:

«Компания УК Вектор зарегистрирована по адресу в г. Краснодар, помещение которого, в свою очередь, было предоставлено компанией ООО «Стройтрансинвест», ликвидированного впоследствии в ходе банкротства, где конкурсным управляющим был Артышук Геннадий Викторович. Артышук Г.В. также являлся конкурсным управляющим при банкротстве ряда предприятий, связанных с РТЮ, например, ООО "Разрез Кузнецкий" (прежний держатель лицензии), а также – ООО "БарЦентр", который предоставлял незначительные суммы денежных средств в 2018 году (Артышук Г.В. также банкротил ООО ТД "Нордал", прим.ред.), что подтверждают представленные выписки по расчетным счетам.
Далее ООО «Стройтрансинвест» было произведено отчуждение имущества (по адресу регистрации УК Вектор, прим.ред.) в пользу ООО "КузнецкАвтоДор", который, в свою очередь, имеет общий адрес с учредителем  РТЮ (предыдущий держатель лицензии) - АО «Кимерм», который также является учредителем ООО «Кузнецкжелдортранс» (текущий держатель лицензии), у них общий IP-адрес. Во время предоставления имущества УК Вектору,  учредителем ООО «Стройтрансинвест» являлась Олимпиева Екатерина Владимировна, которая также является в настоящее время одним из акционеров АО «Кимерм», а ранее занимала пост генерального директора предприятия».

В подтверждение аффилированности (компаний, прим.ред.), по мнению налогового органа, также свидетельствует тот факт, что денежные средства перечислялись УК Вектор в пользу ИП Кравченко Ирины Николаевны, которая является в настоящий момент генеральным директором и учредителем (с долей 74%, прим.ред.) компании ООО «Уголь». А ООО «Уголь» связана с РТЮ. ООО «Уголь» также является участником скандального дела о невыплате заработной платы сотрудникам предприятий Кузбасса, по которому в настоящий момент ведется следствие (прим.ред.).

Свою позицию: отказать во включении в реестр кредиторов ООО Разрез «Трудармейский Южный» требования в размере 18 447 223, 44 руб. ООО УК Вектор – представитель ФНС в суде поддержал.

Согласно данных из открытых источников, ООО УК «Вектор» (ИНН 2312201757), зарегистрирован в Краснодаре, со среднесписочной численностью 1 сотрудник. Генеральный директор и учредитель - Бисеров Дмитрий Гелиевич, с убытком за 2022 год в размере 3,7 млн.рублей.

Не явился в судебное заседание и представитель ООО «БизнесАкцент» (ИНН 4205218622). Основной вид деятельности предприятия - деятельность в области права, среднегодовая выручка за 5 лет составила менее 1 миллиона рублей, а убыток составил 574 тыс рублей.

Учредителем выступает Берлинтегер Александр Борисович, который также является руководителем в Кемеровской областной общественной организации «Федерация Кудо России», ранее являлся учредителем межрегиональной общественной организации «Евро-Азиатская федерация джиу-джитсу».

По данным СПАРК, среднесписочная численность  компании в 2022 году - 2 человека, предприятие практически не осуществляет свою деятельность, однако, периодически выступает в лице кредитора в отношении компаний, связанных с недропользователем ООО «Кузнецкжелдортранс».

Так, в качестве кредитора ООО «БизнесАкцент» выступал при банкротстве ООО «УгольТэк» (по заявлению о замене кредитора в реестре требований кредитора в июне 2022 года), в мае 2023 года заявился в реестр кредиторов в дело о банкротстве ООО «Разрез Трудармейский Южный» и в настоящее время, на основании Договора уступки права требования, заключенного между ООО «БизнесАкцент» и  проектным институтом ООО «Прокопьевский горно-проектный институт» от 16 января 2023 года, решение суда по которому было вынесено 14 апреля текущего года – заявился в дело ООО «Кузнецкжелдортранс» с суммой требований 1 038 668 рублей.

Любопытно, что в дело о банкротстве с Разрезом «Трудармейский Южный» БизнесАкцент заявился с суммой требований в размере 460 764 876 рублей при среднегодовой выручке менее 1 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела Арбитражного суда, в мае 2023 года в подтверждение реальности формировании такой суммы задолженности судом были привлечены еще ряд компаний: Нердекс Импро Лтд, Марбелла Лтд, Майнинг Груп Лтд, где все выступают участниками якобы переуступки права требования по договору займа. Однако, с тех пор заседание суда неоднократно откладывалось.

По данным материалов другого судебного процесса, в отношении ООО «Кузнецкжелдортранс», Майнинг Груп ЛТД является покупателем угля на экспорт у еще одной связанной компании ООО «Уголь», который, в свою очередь, – приобретает уголь у ООО «Кузнецкжелдортранс».

В процессе по делу о банкротстве с ООО «УгольТэк» (ИНН 4205362150) БизнесАкцент заявился с суммой требований 15, 652 миллиона рублей по заявлению о замене кредитора с ООО «Аггреко Евразия».

В ходе прошедшего заседания суда, представитель ФНС на своем требовании об отказе во включении в реестр кредиторов суммы требований БизнесАкцент в размере 460 млн.рублей настаивала.

Свою позицию ФНС обосновала представленным в материалы дела документами, подтверждающими отсутствие задолженности разреза «Трудармейский Южный» перед БизнесАкцент, отсутствием подтверждения оплаты суммы уступаемого долга, согласно банковским выпискам, а также отсутствием в материалах дела оригинала Договора уступки права требования к РТЮ, перешедшего от Марбелла ЛТД, Майнинг Груп Лтд к БизнесАкценту. А также отсутствием пояснений, каким образом договор уступки права требования был заключен 30 марта 2023 года с ликвидированной к тому времени иностранной организацией.

При этом, денежные средства, поступающие на расчетный счет БизнесАкцента, оплачивались компанией ООО «УК Вектор». А по адресу регистрации БизнесАкцента и вовсе находится отдел сувениров и цветов в ТЦ «Семерочка». 

Налоговый орган настаивал на рассмотрении дела по существу.

Суд требование удовлетворил и вынес решение об отказе во включении в реестр кредиторов ООО «Разрез «Трудармейский Южный» требований компании ООО «БизнесАкцент».

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Что касается конкурсной массы  - формирования имущества для погашения долгов, представитель налогового органа высказала опасения ввиду того, что ранее арестованное приставами оборудование, например,  экскаватор  - «никто не может найти».

Такие дела…

Напомним, ранее «Бизнес.Сибирь» писал о введении процедуры банкротства на разрезе «Трудармейский Южный» и ООО «Кузнецкжелдортранс».

Читайте "БизнесЖурнал.Сибирь на: