Бизнес Журнал:

В Кузбассе участники ОПГ 7 лет обналичивали деньги через подставные счета

В Кузбассе участники ОПГ 7 лет обналичивали деньги через подставные счета
icon
18:31; 01 февраля 2024 года

Автор: https://avatars.mds.yandex.net, источник фото.

https://avatars.mds.yandex.net

В Кузбассе членов организованной преступной группы будут судить за незаконное обналичивание денег. Они использовали данные других людей, на имена которых открывали счета. Подробности произошедшего сообщает следственное управление Следственного Комитета по региону.

По версии СК, фигуранты в составе организованной преступной группы искали людей, которые за деньги были готовы зарегистрироваться в качестве руководителя юрлица или ИП.  Схема была элементарной – нужно было открыть счета, а затем передать все данные, а также банковские карты в пользование фигурантов.

Таким образом участники ОПГ действовали семь лет – с 2016 по 2023 годы. Счета они использовали по-разному, например, производили расчеты по фиктивным финансово-хозяйственным операциям.

Следователи провели обыски в домах фигурантов уголовного дела, изъяли более 200 платежных средств, а также документацию. Предстоит провести экспертизу, чтобы установить точную сумму денег, которые поступали на счета. В ведомстве добавили, что также дадут оценку действиям людей, данные которых использовали члены ОПГ.

Ранее издание «Бизнес. Сибирь» писало, что другую жительницу Кузбасса будут судить за передачу данных для образования юрлица. За этой ей грозит до двух лет исправительных работ

Суд арестовал директора и главбуха кузбасского Россельхозцентра по делу о растрате

12 апреля суд в Кемерове избрали меру пресечения директору и главному бухгалтеру регионального Россельхозцентра по делу о растрате. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов региона.

12 апреля 19:20

Сергей Цивилев: спад мировых цен на уголь негативно влияет на угледобывающие регионы

Губернатор Кузбасса сделал заявление на заседании комиссии Госсовета по направлению «Энергетика»: снижение мировых цен на уголь и перемены в таможенном регулировании оказывает негативное влияние на угледобывающие регионы. В связи с этим Сергей Цивилев предложил утвердить меры, которые смогут улучшить ситуацию.

12 апреля 17:09

Минтранс предложил навсегда отменить понижающие коэффициенты на перевозку угля

Напомним, понижающие коэффициенты к тарифам на перевозку топлива были введены как стимулирующая мера экспортных поставок. Свое действие данный механизм прекратил с начала лета 2022 года.

11 апреля 19:53