Автор: https://avatars.mds.yandex.net,
В Кузбассе членов организованной преступной группы будут судить за незаконное обналичивание денег. Они использовали данные других людей, на имена которых открывали счета. Подробности произошедшего сообщает следственное управление Следственного Комитета по региону.
По версии СК, фигуранты в составе организованной преступной группы искали людей, которые за деньги были готовы зарегистрироваться в качестве руководителя юрлица или ИП. Схема была элементарной – нужно было открыть счета, а затем передать все данные, а также банковские карты в пользование фигурантов.
Таким образом участники ОПГ действовали семь лет – с 2016 по 2023 годы. Счета они использовали по-разному, например, производили расчеты по фиктивным финансово-хозяйственным операциям.
Следователи провели обыски в домах фигурантов уголовного дела, изъяли более 200 платежных средств, а также документацию. Предстоит провести экспертизу, чтобы установить точную сумму денег, которые поступали на счета. В ведомстве добавили, что также дадут оценку действиям людей, данные которых использовали члены ОПГ.
Ранее издание «Бизнес. Сибирь» писало, что другую жительницу Кузбасса будут судить за передачу данных для образования юрлица. За этой ей грозит до двух лет исправительных работ
Поздравляем вас с Днем Великой Победы. Ежегодно день 9 мая напоминает нам о подвиге наших предков, о том, как они смогли одержать победу в самой страшной войне в истории человечества.
Действующий губернатор Кузбасса Сергей Цивилев может пойти на повышение и в скором времени занять должность в правительстве РФ. Об этом со ссылкой на свои источники пишут «Ведомости».
Об этом сообщается в письме Росприроднадзора РФ (имеется в распоряжении редакции). Причина – нарушение законодательства о недропользовании.
